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下面附上一則新聞讓大家了解時事現省

工商時報【黃台中】

與國際腳步接軌,放眼全球市場,有越來越多的跨國機構透過公信力商業數據公司協助企業進行風險控管。美商鄧白氏台灣分公司,今(21)日起開始提供中國企業合規報告分析,針對中國企業提供全方面風險調查,幫助客戶篩選商業夥伴,滿足內部控管的需求,降低經營風險。

這份合規報告分析內容涵蓋鄧白氏中國商業數據庫提供的廣泛多面向風險訊息,讓客戶能確切地評估交易往來的中國企業其合規風險狀態。針對不同的需求,鄧白氏亦提供客製化合規報告,結合各種鄧白氏獨有分析模組,建立適合的合規風險解決方案。

月前兆豐銀在美裁罰引起國內金融單位的重視,該事件凸顯銀行法遵與業務的失?,讓內部控管受到關注,銀行公會訂定的「銀行內部控制三道防線實務守則」已由金管會准予備查,未來銀行必須仔細評估客戶,確保作業與流程皆符合法規,落實盡職調查(due diligence)。但在實務上,銀行或企業能自主取得的資料十分有限,很多重要資料都需要具公信力第三方來源提供。

鄧白氏以第三方觀點調查,幫助企業進行合規風險控管,包括公司登記資料的核實、關係子企業、洗錢黑名單、制裁名單、最終受益人的追蹤、高知名度的政治人物、潛在商業利益衝突與信用風險。透過完善的關鍵數據、精細的分析,幫助企業執行盡職調查體制,了解其合作夥伴或對象的合規風險評估。

鄧白氏是全球最大商業數據資料與專業分析領導者,擁有超過2.5億家全球企業情報的商業數據庫,成立以來致力解決全球範圍內的端對端盡職調查問題,並貫徹各項法規。

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